• 齐鲁银行百亿诈骗案受审 刘济源最高获刑无期多名官员落马
    发布日期:2019-08-19 07:33   来源:未知   阅读:

  【《财经》综合报道】据21世纪经济报道消息,事发两年后,涉案金额达101亿的齐鲁银行诈骗案全貌终于揭开。

  据悉,该案于12月25日开庭受审,核心人物刘济源被控贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪四宗罪。身为上海全福投资管理有限公司董事长兼总经理,刘济源是齐鲁银行诈骗案的主要犯罪嫌疑人。

  起诉书披露,共指控其20项涉嫌犯罪事实,其中涉案金额最多的达40亿元,最少也有1000万元。

  被刘济源涉嫌诈骗的企业包括阳光财险、阳光人寿、生命人寿、正德人寿等金融机构,亦包括枣庄矿业集团、淄博矿业集团等大型国有企业。

  根据起诉书涉案金额统计,齐鲁银行案涉案金额超101亿元,其中涉嫌诈骗银行100亿元,涉嫌诈骗企业1.3亿元,案发后追回赃款79亿余元,实际损失恐超21亿。

  刘济源于2010年12月7日被拘留,全案共形成1883本案卷,为司法史上罕见。记者得知,刘济源辩护律师于今年12月7日介入该案后,在济南市中级法院不间断复制案卷,但截至12月25日开庭前,案卷复制仍不足一半。在律师无法完成阅卷情况下,刘济源辩护权是否得到保障成疑。

  本案中涉案银行均为其山东省内机构。在拉入这些定期存款后,检方指控,刘济源虚构了贸易合同、承兑证明文件、借款合同,伪造了存款单位质押保证合同、董事会决议等,利用这些存款作虚假质押,诈骗银行资金71.6亿元。起诉书还称,至刘济源案发时,这些资金均未归还。

  事发后,刘济源面临死刑的最高判决。但2011年5月1日施行的刑法修正案(八)救了刘济源一命。为贯彻宽严相济原则,减少经济犯罪死刑,刑法修正案(八)取消了票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的死刑,刘济源最高只会被判处无期徒刑。

  根据起诉书和从济南方面得到的消息,刘济源一案共产生了1883本卷宗和3本会计检验报告,案卷摆满了济南市中院法庭的一面墙,卷宗数量之多为司法史罕见。香港马会2018开奖现场这些卷宗被法院分为重要内容、资金流向内容、涉嫌行贿内容等四大部分。值得一提的是,齐鲁银行案已导致多名官员和国企负责人落马,知情者透露,其中部分人员涉嫌受贿高达千万,但刘济源并未被控行贿罪。

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